KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Vào ngày 30 tháng 06 năm 2010, Công ty Cổ phần Âu Lạc đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 theo đúng quy định của pháp luật. Đại hội đã thành công tốt đẹp với tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là: 19.749.753 cổ phần chiếm 77,82% vốn điều lệ của Công ty.
Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua với tỷ lệ nhất trí cao (trên 99% cổ phần tham dự Đại hội) các nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 .
2. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển công ty năm 2010.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty năm 2009.
4. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009.
5. Tờ trình trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2009.
6. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM ; Đổi Điều lệ công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết (Điều lệ này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội thông qua).
7. Tờ trình về việc chấm dứt nhiệm kỳ của HĐQT hiện hành trước thời hạn và tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 với 5 thành viên.
8. Đại hội đã tiến hành Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010- 2015 theo phương thức bầu dồn phiếu. Năm thành viên trúng cử Hội đồng quản trị của Công ty là (xếp theo số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp):
1. Ông Nguyễn Mạnh Thảo
2. Bà Nguyễn Thị Hằng
3. Ông Trần Lê Khánh
4. Ông Nguyễn Thanh Hồng
5. Ông Nguyễn Việt Hải
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã chính thức ra mắt Đại hội.
9. Các tờ trình về trích lập quỹ năm 2010; về mức thù lao năm 2010 cho HĐQT và Ban kiểm soát; về mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc khi điều hành Công ty đạt và vượt kế hoạch; về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009; về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 dự kiến.
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
Năm 2010, Công ty Cổ phần Âu Lạc sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản trị, điều hành chuyên nghiệp nhằm kiểm soát rủi ro đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định; phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra; củng cố, kiện toàn mọi mặt về chất, chuẩn bị nguồn lực nhằm đảm bảo sự phát triển vững chắc trong những năm tiếp theo.
Cổ đông xin vui lòng click vào các mục dưới đây để xem các tài liệu Đại hội:
| 
